证券代码:00054证券简称:中原环境保护公告编号:2021-04

 

本公司和董事会全体成员保证信息公开内容真实、准确、完整，无虚假记录、误解性陈述或重大遗漏。

 

中原环境保护株式会社(以下简称公司中原环境保护)于2020年7月29日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于公共集团、净化公司变更同行竞争相关约定的议案(详情请参阅巨潮信息网，告知020-32)。最近，公司收到控股股东郑州公共事业投资发展集团有限公司(以下简称公共集团)郑州公共事业投资发展集团有限公司关于变更约定的建议，计划变更约定的履行期限。

 

本次变更内容已提交公司第八届董事会第三十八次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过，需提交公司股东大会进行审议。

郑州市人民政府国有资产监督管理委员会发布了《郑州市污水净化有限公司、郑州市污水净化有限公司(以下简称净化公司)和中原环境保护股份有限公司(以下简称中原环境保护)之间存在的同业竞争问题，为了完全解决郑州市污水净化有限公司(以下简称净化公司)和中原环境保护股份有限公司(以下简称中原环境保护)

 

在坚持净化公司整体上市原则不变的前提下，市政府有关部门优化和完善整合计划，优化后的计划使上市资产权更加明确，有利于我市国有企业体制改革的深入推进，提高上市公司质量。但是，由于实施方案的工作目标复杂，资产属于民生工程项目，合规手续处理时间长，受新冠疫病的持续影响，预计很难按原约定期限完成。因此，优化后的方案完成期限从2021年1月31日调整到2021年12月31日。

根据郑州市人民政府国有资产监督管理委员会发布的通知和交易事项整体工作进展情况，提出将相关约定变更为

 

1、公共集团将原约定为郑州市人民政府将郑州市污水净化有限公司整体上市装入中原环境保护股份有限公司，彻底解决同行竞争的实施方案

 

改为根据郑州市人民政府的相关部署，本公司以与上市公司公平协商的原则为基础，包括但不限于上市公司的现金收购、发行股票收购资产、非公开发行股票收购等方式，将全资子公司的净化公司的100%国有股票注入上市公司

 

2、净化公司承诺本公司切实执行郑州市人民政府将郑州市污水净化有限公司整体上市，完全解决同行竞争实施方案，郑州市人民政府和公共集团统一配置于2021年1月31日前完成。

 

改为本公司切实执行郑州市人民政府的配置，截止到2021年12月31日郑州市污水净化有限公司整体进入中原环境保护株式会社。

公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公共集团、净化公司变更同行竞争相关承诺的议案》，我们作为公司的独立董事，事先详细审查了相关资料，在坚持净化公司整体上市原则不变的前提下，市政府有关部门优化和完善了整合方案，优化后的方案使上市资产权更加明确，但由于实施方案的工作目标复杂，资产属于民生工程项目，合规办理期限相对较长。本次变更承诺合乎实际情况，不损害公司及其他股东利益，有利于确保承诺的切实履行，有利于维护公司及全体股东的合法权益。

 

公司董事会在审议此事时避免了相关董事，会议审议和表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、《公司章程》的规定。我们对上述事项没有异议，同意提交公司股东大会审议。

 

公司第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于公共集团、净化公司变更同行竞争的约定的议案》。公司监事会认为，公共集团、净化公司变更约定是由市政府有关部门优化和完善整化的，优化后的方案使上市资产权更加明确，有利于我市国有企业体制改革的深入推进。但是，由于实施方案的工作目标复杂，资产属于民生工程项目，合规手续处理时间长，受新冠疫病的持续影响，预计很难按原约定期限完成。本次变更承诺合乎实际情况，不损害公司及其他股东利益，有利于确保承诺的切实履行，有利于维护公司及全体股东的合法权益。

 

公司董事会在审议此事时避免了相关董事，会议审议和表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、《公司章程》的规定，同意提交公司股东大会审议。